آنی مشاور

اصولا جرم پولشویی یک جرم دو بخشی است ابتدا جرمی انجام می شود که از محل آن اموال نامشروعی بدست می آید و سپس اقداماتی ظاهراً قانونی انجام می شود تا اموال و وجوه نامشروع بدست آمده از آن جرم تطهیر، شده و اموال قانونی معرفی شود. بنابراین به جرمی که از طریق آن اموال نامشروع بدست آمده جرم منشاء گفته می شود.