× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

مصادیق قانونی جرم پولشویی

آشنایی با مفهوم جرم پولشویی و مصادیق قانونی جرم پولشویی ، اهمیت مبارزه با پولشویی و آثار مخرب این جرم بر اقتصاد کشور در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم جرم پولشویی

پولشویی یکی از جرایم کلان اقتصادی است که مبارزه با آن به معنای مبارزه با فساد مالی و نجات اقتصاد کشور می‌باشد پولشویی به مجموعه فعالیت‌های مجرمانه ای گفته می‌شود که برای پنهان کردن ماهیت و منشأ اصلی و نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرایم انجام می‌گیرد تا به گونه‌ای این اموال ظاهر قانونی و مشروع پیدا کنند.

اهمیت مبارزه با پولشویی

با اقدام به پولشویی در واقع منبع واقعی پول ، نامشخص باقی می‌ماند یکی از علت‌های پولشویی هم فرار مالیاتی است ولی در کل ،پولشویی جرمی فرعی است که با هدف رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی انجام می شود. اغلب مرتکبان این جرم با پولشویی می خواهند درآمد حاصل از جرائم مهمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر جرائمی که از نتیجه آن ها پولی کثیف به دست آورده اند را تمیز جلوه دهند.

به همین علت پول‌شویی را جرمی تبعی و فرعی نامیده اند که وابسته به جرم اصلی است.

مهم ترین اثر پولشویی اختلال در نظام مالی و اقتصادی کشور می باشد به همین دلیل مبارزه با پولشویی یکی از مهمترین اهداف مسئولین هر کشوریست که با هدف ایجاد امنیت و بهبود وضع اقتصادی قوانین ویژه ای در این راستا وضع نموده اند.

مصادیق قانونی جرم پولشویی

برابر بندهای الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصادیق جرم پولشویی به این شرح است :

تحصیل و بدست آوردن مال و درآمد و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

تملک مال و درآمد و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

نگهداری مال و درآمد و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

استفاده عالمانه از درآمدها و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

تبدیل درآمد عوایدی از یک جنس به جنس دیگر به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است

مبادله درآمد و عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آنها با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است.

انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است

کمک به مرتکب جرم پولشویی به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم بدست آمده باشد.

کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

آثار پولشویی

تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه از کشور، کاهش بهره‌وری در اقتصاد ، وشکستگی بخش خصوصی، توزیع نابرابر درآمد و ایجاد بی ثباتی در روند نرخ‌های ارز از مهمترین آثار پولشویی در کشور می باشد.

توصیه ما به فعالان اقتصادی و تمامی اقشار مردمی اینست که با شناسایی مرتکبان جرم و اعلام جرایم به مراجع قضایی قدم بزرگی در جهت رشد اقتصاد و پیشرفت کشور بردارند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و برقراری ارتباط با مشاوران و وکلای مجرب و متخصص ایران کافیست اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید .

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی کیفری